«Строй-Інтерн»

2018 Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРОЙ-ІНТЕРН»

(далі- Товариство)

(місцезнаходження: Україна, 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, б. 94;  код ЄДРПОУ 33160278), повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23 квітня 2018 року о 09.00  за адресою: Україна, м. Дніпро,
вул. Січових стрільців,  б. 94  у приміщенні залу засідань (3 –й поверх).

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде проводитись
23 квітня 2018 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпро, вул. Січових стрільців, б. 94, зал засідань, 3-й поверх)  з 08.30  годин до 08.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 17.04.2018р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2018р.

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку  денного

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

 

Проект рішення

«Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб – Свиридов Олександр Михайлович, Лисиця Олег Анатолійович.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.»

 

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.»

 

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів. 

Проект рішення:

«Обрати:

• Голова зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
• Секретар зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

 

Затвердити наступний  порядок денний  (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Строй-Інтерн», опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.2018 року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.stoсkmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ «Строй-Інтерн» -  www.stroyintern.dp.ua.

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

2. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  затвердження регламенту роботи загальних зборів.

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту та балансу  (звіту про фінансовий стан) за 2017 рік

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в
2017 році.

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

9. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

10. Схвалення укладених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

найменування показника	періоди
	Звітний 2017 рік	Попередній – 2016 рік
Усього активів	1001,1	1126,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	404,0	458,9
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	592,2	600,0
Гроші та їх еквіваленти	4,9	67,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	269,8	251,3
Власний капітал	769,8	751,3
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	500,0	500,0
Довгострокові зобов язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов язання і забезпечення	231,3	374,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18,5	21,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500 000	500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,037	0,0438

 

Затвердити регламент роботи:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

- запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів;

- у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

«Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у представленій редакції.

 

5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2017 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства за 2017 рік»

 

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення:

«Визначити порядок розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в
2017 році,  а саме прибуток Товариства не розподіляти, направити його на розвиток Товариства

 

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з:

- ТОВ «Дніпропетровськгаззбут» на придбання природного газу на суму до
2 000 000,00грн.

- ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго» на придбання електроенергії на суму до
4 000 000,00грн.

- КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської Ради» на отримання послуг з водопостачання та водовідведення на суму до 200 000,00грн.

- ФОП Александрова Юлія Анатоліївна -  на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Бочарнікова Олександра Ігорівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Войтенко Андрій Миколайович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП В юнова Маріанна Валентинівна -  на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Доброгорська Крістіна Юріївна -  на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Колеснік Тетяна Олександрівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Коробка Володимир Юрійович -  на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Лінкова Наталя Михайлівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Нестеренко Тетяна Рудольфівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Огінський Богдан Олегович -  на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Павлюк Олексій Олександрович - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн.

-  ФОП Рябоконь Людмила Валентинівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП Сальченко Людмила Олександрівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 400 000,00грн;

- ФОП  Погребова Лариса Арсентіївна   - на виконання послуг з оренди приміщення на суму
400 000,00грн;

- ФОП Антипенко Катерина Валеріївна- на виконання послуг з оренди приміщення на суму 
400 000,00грн;

- ФОП Черниш Вікторія Веніамінівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму 
400 000,00грн;

- ФОП Черниш Лариса Веніаминівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму
400 000,00грн.

- товариство з обмеженою відповідальністю «Ресторація СВ» - на виконання послуг з оренди приміщення на суму до 200 000,00грн.

 

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме з:

- ФОП  Погребова Лариса Арсентіївна   - на виконання послуг з оренди приміщення на суму
400 000,00грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином;

- ФОП Антипенко Катерина Валеріївна- на виконання послуг з оренди приміщення на суму 
400 000,00грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином;

- ФОП Черниш Вікторія Веніамінівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму 
400 000,00грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином ;

- ФОП Черниш Лариса Веніаминівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму
400 000,00грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином.

 

9. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, укладені Товариством, а саме з:

- ФОП Сальченко Людмила Олександрівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму 269 347,95 грн;

 

10. Схвалення укладених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити укладені Товариством правочини, щодо яких є заінтересованість, а саме з:

- ФОП Антипенко Катерина Валеріївна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму 
500 000,00грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином;

- ФОП Черниш Вікторія Веніамінівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму 
500 000,00грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином;

- ФОП Черниш Лариса Веніаминівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму  
203350,01 грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином.

- ФОП Черниш Лариса Веніаминівна - на виконання послуг з оренди приміщення на суму  
153239,56 грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином.

- ФОП  Погребова Лариса Арсентіївна   - на виконання послуг з оренди приміщення на суму
209 679,89грн. Вказаний правочин є одночасно значним правочином.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

найменування показника	періоди
	Звітний 2017 рік	Попередній – 2016 рік
Усього активів	1001,1	1126,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	404,0	458,9
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	592,2	600,0
Гроші та їх еквіваленти	4,9	67,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	269,8	251,3
Власний капітал	769,8	751,3
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	500,0	500,0
Довгострокові зобов язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов язання і забезпечення	231,3	374,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18,5	21,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500 000	500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,037	0,0438

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в
ч. 4  ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства»- www.stroyintern.dp.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00 годин)  за адресою: м. Дніпро, вул. Січових стрільців, б. 94, четвертий поверх, кімната № 1, офіс ПрАТ «Строй-Інтерн». В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» - Школьник Сергій Валерійович.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит  акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 19.03.2018р. (станом на 16.03.2018р.),  загальна кількість акцій становить – 500 000 штук, кількість голосуючих акцій становить – 500 000 штук.

 

Телефон для довідок – 0562 38 -49- 77

 

 

Директор

ПрАТ «Строй-Інтерн»                                                                             Школьник С.В.